Compliance - üzleti korrupció nélkül
Compliance (compliance) - egy sor intézkedést kell hozni annak érdekében, hogy feltárják, kiküszöböljék és megsértésének megakadályozására az orosz és a nemzetközi jog, valamint erkölcsi és etikai normákat.
Megfelelőségi programok szorosan kapcsolódnak a korrupció elleni küzdelemben. Korrupció szempontjából a jelenlegi jogszabályok adminisztratív és büntetőjogi bűncselekmény, amelyre vonatkozóan állapít meg felelősséget. Azonban kompalens programok tartalma szélesebb korrupcióellenes intézkedések. Megfelelőség azt jelenti, nem csak a korrupció elleni küzdelem, de megteremti a feltételeket, és az alapja a magatartása tisztességes és átlátható üzleti. Compliance, mint követelmény lépett az orosz jogrendszer hatása alatt a nemzetközi üzleti közösség. Tekintettel arra, hogy Oroszország integrálódott a világgazdaságba, az orosz nemzeti szabályozás meghatározza a követelményeket az orosz szervezetek. Ezek a követelmények minden szervezet területén működő, az Orosz Föderáció, és nem csak azoknak, akik kölcsönhatásba a külföldi partnerek.
A követelmények az orosz törvényhozás
Megelőző intézkedések a következők lehetnek:
1) definíciója egységek vagy felelős tisztviselők a korrupció megelőzésére és más bűncselekmények miatt;
2) a szervezet az együttműködés a bűnüldöző hatóságok;
3) fejlesztése és bevezetése a standardok és eljárások, amelyek biztosítják a szorgalmas munka a szervezet;
4) elfogadása etikai kódex és a hivatalos magatartása a szervezet alkalmazottai;
5) mi megelőzése és megoldása összeférhetetlenség;
6) megakadályozzák összeállításához informális jelentési és hamisított okmányok felhasználása.
Felelősséget a korrupció bűncselekmény most hordoz nemcsak az állampolgár, hanem a szervezet a munkáltató. A minimális büntetést H halmaz. 1 evőkanál. 19.28 Az igazgatási kódex az Orosz Föderáció az összeg 1 millió rubel.
Ezen kívül a külföldi országokban (USA, UK) elfogadja korrupcióellenes törvényeket, amelyek nemcsak a polgárok és szervezetek saját joghatóságuk, hanem a külföldi partnerekkel.
Leírás a főbb rendelkezéseit az FCPA és azok alkalmazása néhány évtized tartalmaz több száz oldalt. Meg kell kezdeni az úgynevezett „igazságszolgáltatási teszt”: ha az alkalmazott orosz szervezetek FCPA? Kezdetben ezek a rendelkezések kiterjednek amerikai állampolgárok és amerikai cégek. Később módosítások lehetővé tette, hogy alkalmazzák a törvény vonatkozásában bármely személy, aki megszegte a követelményeket a FCPA.
Statoil Company (Norveriya) „alá került FCPA» két okból: azért, mert a tőzsdei részvényeinek az USA-ban, és mivel az érintett kifizetések elismert korrupció segítségével hajtják végre az amerikai bankok. És Siemens (Németország), ahol a különböző korrupt kifizetésekre többmilliós összeget alá került a törvény, mert kenőpénzt fizettek dollárban, és ezért a levelező fiókok amerikai bankok, elég volt. Az egyik könyvvizsgáló cégek működő Indonéziában tartottak a felelős azért, hogy a torzulásokat a pénzügyi kimutatások eredményezett alábecsülték adófizetés ügyfeleik az Egyesült Államokban. Így gyakorlatilag minden olyan személy, hogy kötelezzék a monetáris tranzakciók dollárban vagy alkut köt az amerikai társaik, felelőssé tehető.
Meg kell figyelembe venni azt a tényt, hogy az amerikai vállalatok, amikor kiválasztják a partner más országokban, középpontjában a vállalat elkötelezettségét elvei FCPA.
A törvény értelmében büntethető, a következő intézkedéseket ismeri:- Több, vagy ad a ruhába;
- Kérő vagy kenőpénz elfogadásáért;
- Vesztegetés a külföldi hivatalos;
- Elmulasztása feladatokat látnak el a szervezet, hogy tegyen lépéseket, hogy megakadályozza a megvesztegetés.
Megsértése a törvény állapítja büntetőjogi felelősségét a természetes és jogi személy (az Egyesült Királyságban van, büntető jogi személyek felelősségét.) A szervezet megtalálható, bűncselekményt követ el, ha egy személy társított hordozza megvesztegetése másik személy, a szándékkal, hogy a szervezet semmilyen előnyt.
Módja, hogy megvédje a szervezetet a vádak a bűncselekmény lehet, hogy elfogadja a megfelelő intézkedéseket, hogy megakadályozzák a tények vesztegetés között a hozzá kapcsolódó szervezetek.
Külföldi cégek kell tölteni hatalmas pénzt a felülvizsgálatát orosz partnerrel.
Orosz üzletemberek figyelembe kell venni a jogi követelményeknek, mind az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, mert:
1. orosz cégek dolgozó külföldi társaik, lehet alkalmazni felelősséget előírt intézkedések FCPA Vesztegetés törvény;
2. Az orosz vállalat, amelynek tényleges megfelelőségi program készen áll a tranzakciók a külföldi partnerek.
A kamara a Tatár Köztársaság tapasztalattal rendelkezik a fejlesztés különböző megfelelőségi programok (különösen a korrupcióellenes, anti-testületi zsarolás), azok végrehajtása és nyomon követése a végrehajtás hatékonyságát. Ezekre a célokra a CCI RT szakemberek képeztek az Egyesült Államokban (Washington, DC, San Francisco, Houston) és Oroszország (Moszkva, Szaratov).
A kamara a Tatár Köztársaság készen áll, hogy felajánlja a következő szolgáltatásokat tartalmazza: