Számítások műanyag kártyák arról, hogy szükség bemutatása útlevél, ha fizet műanyag
Kérdés: Ha vásárolni árut a boltban, és a számítás egy műanyag kártya, meghívást kaptam mutatni az útlevelet. mellékleteként egy műanyag kártya. Ne bolt eladók jogos igényeket, és milyen jogi dokumentumokat kell említett ebben az esetben mind engem, mind az eladó.
Válasz: A rendeletek a Bank of Russia és szövetségi törvények banki tevékenységekhez kapcsolódó, közvetlenül utal a bemutatása útlevél idején a számítás hitelkártya, ha vásárol árut a boltban, nem teljesül, de vannak általános iránymutatásokat az ügyfél azonosítását bankok foglalkoznak, és ez árnyalatot.
- A bank és a kártyabirtokos;
- bankok és üzletek.
Ezért létrehozásáról tárolja a terminál a készpénzmentes fizetési áruk hitelkártyák, banki átutalások bolt feladata keretében azonosítani a hitelkártya tulajdonosa idején számítás a bankkártya.
Az Ügyfél azonosítása történik, ha a munkavállaló kereskedelmi intézmények műveleteket folytatnak alapok, fennáll a gyanú, hogy ezt a műveletet végezzük legalizálása (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek.
Bankkártya, amelyen a számítást a, akkor lehet lopott, vagy teljesen hamis. A bankkártya egy felhasználói nevet (az előlapon) és aláírási címpéldány (a hátoldalon), de ez teszi a felhasználó anélkül, hogy az ellenőrzés - lehet lehetetlen megállapítani, ezért:- Ha a hitelkártya egy képet kártya tulajdonosa, a kártya ellenőrzése kiegészítők vevő egy egyszerű egybevetés a képek az eredeti.
- Ha egy kártya nélkül egy fotót, és az ügyfél gyanúját veti fel - az azonosító a kártyatulajdonos végzik a személyi igazolvány. A vevő lehet kérni, hogy mutassa azonosító (például orosz útlevél, jogosítvány, útlevél, vagy egyéb. Könyv), hogy végezzék a megállapodás alapján a kereskedelmi vállalkozás, a bank biztonsági származó kifizetések kártya számlák.
- Azonosítás útlevél kártya tulajdonosa nem vonható, ha a fizetési szállított áruk kiskereskedelmi egységekben bevezetésével a biztonsági PIN-kódot.