A dokumentumok lefoglalásának tárgya
A lefoglalást, vagy ahogyan azt mondják, a dokumentumok lefoglalása a vállalkozásoknál és a szervezetekben különböző helyzetekben hajtható végre. A lefoglalt dokumentumok listájának rögzítése érdekében az eljárás résztvevői külön törvényt dolgoznak ki.
FILES
Töltse le a dokumentum okmányának üres okmányát .doc Töltse le a dokumentumok okmányának kitöltéséről szóló mintát .doc
Kinek és milyen célból kapták meg a dokumentumokat
Leggyakrabban a különböző állami ellenőrzési struktúrák ellenőrzései ezt igénylik:
- adóellenőrzés - a társaság számviteli tevékenységének és az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzése;
- vámszolgálat - az áruforgalom határon át történő ellenőrzésének ellenőrzése;
- nyomozó szervek - büntető- vagy közigazgatási eljárásokban, stb.
Milyen papírokat lehet visszavonni?
Bármely, az ügyhöz kapcsolódó olyan dokumentum, amelyre a felügyeleti szerv munkavállalói kérdéseket tettek fel, visszavonható. Más dokumentumok összegyűjtése, beleértve a vállalat nyilvántartási és cégbejegyzési igazolását, elfogadhatatlan.
Ugyanakkor az ellenőrző ügynökségek szakemberei önállóan határozhatják meg egy adott dokumentum értékét.
Kivételt képeznek a papírok, amelyek állami vagy más jogilag védett titkot tartalmaznak - ezek lefoglalását csak az ügyész engedélyével lehet végrehajtani.
Hasonlóképpen a korlátozások olyan dokumentumokhoz kapcsolódnak, amelyekben a magánbetétekről és a hitelintézetek állampolgárairól szóló információkról van szó - lefoglalása csak a bíróság által hozott döntés alapján lehetséges.
Meg kell jegyezni, hogy a dokumentumok eredeti példányait a lefoglalás folyamán hozták meg, és a helyükre megfelelően hiteles másolatokat csatoltak.
Ha nincs lehetőség arra, hogy közvetlenül a helyszínen másolatot készítsenek a dokumentumokról, a lefoglaló személyeknek joguk van arra, hogy azokat az eredeti iratok lefoglalását követő munkanapon belül eljuttassák és továbbítsák az érdekelt félnek.
A felügyeleti struktúrák szakértőinek fellépése indoklása
Az ellenőrző szervezetek munkatársai egyszerűen nincs joga eljutni és megtenni a szükséges iratokat. Ez jó okot igényel. Ilyen például az adóellenőrzések lehetnek a vállalkozások alkalmazottainak azon megtagadása, hogy a pénzügyi ellenőrzési tevékenységek elvégzéséhez szükséges dokumentumokat nyújtsák. A lefoglalás lehetővé teszi az ilyen értékpapírok további megsemmisítését, elrejtését vagy korrekcióját.
Mikor tudok papírt felvenni
Határozottan a dokumentáció lefoglalásának időtartamát nem törvény határozza meg, hanem az ügy konkrét helyzetétől és körülményeitől függ.
Mindenesetre a papírok kivizsgálása és a gyártás vizsgálata befejezése után minden dokumentumot vissza kell adni a tulajdonosnak.
A dokumentumok visszavonására vonatkozó eljárás
- A dokumentumok lefoglalását közvetlenül megelőzően a felügyeleti szerv szakemberei kötelesek írásban meghozni az érdekelt feleket, amelyek miatt ezt az eljárást végrehajtják. Fel kell fogalmazniuk az értékpapír-tulajdonosok jogait és kötelezettségeit, majd fel kell hívniuk őket, hogy adják ki a szükséges szabad akaratukhoz szükséges dokumentumokat. Ha a válasz negatív, akkor kényszer visszavonásra kerül sor.
FONTOS! A lefoglalás során feltétlenül jelen kell lennie tanúknak, legalább két személynek.
Az ásatásokat szigorúan napközben kell elvégezni.
A fent leírt eljárás megsértése esetén az ellenőrző szervezet alkalmazottai fellebbezhetők a bírósághoz.
A cselekmény kidolgozásának jellemzői, közös pontok
Jelenleg nincs szabványos egységes okirat lefoglalása, hogy tetszőleges formában lehessen készíteni, vagy ha van egy kifejlesztett és jóváhagyott dokumentummintája az ellenőrzést végző intézményben, annak típusa szerint. A legfontosabb dolog az, hogy az űrlap megfelel az üzleti protokoll dokumentációjának egyes normáinak és szabályainak.
Különösen három fő szakaszt kell tartalmaznia:
- kezdődik - a dokumentum neve és száma, összeállításának dátuma;
- a fő blokk - a dokumentumok lefoglalásának folyamatában részt vevő felek adatai, valamint a visszavont iratok jegyzéke;
- következtetés - a jelenlévők aláírása.
A tanúsítvány kézírásos formában vagy számítógépen (kötelező utólagos nyomtatás), a szabályozó hatóság levélpapírján vagy egy rendes papíron tölthető ki.
Az egyetlen feltétel, amelyet figyelembe kell venni: a cselekményt feltétlenül alá kell írnia minden, a lefoglalás folyamán jelenlévő személy: a lefoglalást végző ellenőrök, a vállalkozás alkalmazottai, amelyhez a papírok tartozik, valamint a tanúk. Ezenkívül az igazolást az intézmény bélyegzőjével kell hitelesíteni, akinek szakemberei lefoglalták a dokumentumokat.
A cselekmény több egyenértékű példányban készül - egy a folyamat minden egyes résztvevőjére.
Minta a dokumentumokról
A cselekvés kezdetén számot rendel.
Ezután következik a fő rész, ahol az alábbiak szerint:
- a dokumentum lefoglalását birtokló alkalmazott teljes neve, valamint annak a szervezetnek a neve, amelyben működik;
- a pontos idő (órákban és percekben) és az eljárás időpontja;
- A rohamban részt vevő egyéb tisztviselők;
- a lefoglalást végző cég;
- a visszavonandó dokumentumok teljes listája (megjelölve azok számát és összeállításának napját). Ha egy cselekményben ezt nem lehet megtenni (például nagy mennyiségű dokumentáció miatt), akkor ezeket az iratokat egy külön kérelemre kell felírnia, amelyre a cselekvésbe is bele kell utalni;
- az összes dokumentum összes lapja;
- a végrehajtott aktus példányainak száma.
Végül a dokumentumot minden jelen és dátummal aláírják.
