modern moneychangers
Manapság az egyik hatalmas bűncselekmények a gazdasági szférában illegálisan beváltás pénzt. Mi az oka az előfordulása az ilyen típusú bűncselekmények, aki elköveti, amely viseli a veszteségeket az állami vagyont? Ezekre és hasonló kérdésekre is választ a helyettes vezetője a 6. osztály középkategóriás GSU rendőrség Moszkvában alezredes elé Maxim Dementiev.
A kérdés az, befejezetlen, de az eredmény az ő vizsgálati nyilvánvaló - a nyomozási gyakorlatok fordult, amely lehetővé teszi, hogy nem túl nagy baj, hogy kezdeményezzen és vizsgálja az ilyen bűncselekmények. Ma, kollégáink az orosz régiók folyamatosan fordulnak hozzánk azzal a kéréssel, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. Örülünk, hogy csináld.
- Mi a kötelességszegés a vádlott?
- Ők jogellenes beváltása pénz, azaz, az elszámolási készpénzzé alakíthatók, figyelembe magukat erre a szolgáltatásra százalékában ügyfeleinek. Ügyfeleik - tulajdonosai a kis és nagy, vagy nagyon nagy.
Kezdetben, az oldal által létrehozott jelenlegi vagy korábbi alkalmazottai a bank és helyezzük közvetlenül a telephelyén, a bank. Tehát, játszótér Savings Industrial Bank valójában illegális és nem nyilvántartott nyitott egy ága a bank, és az alagsorban található. Fedezze fel a területet sikerült nagy nehezen. Azért jöttek létre annak elhelyezkedését, amelyről kiderült, hogy közel legyen a központi iroda a bank. Amikor jöttünk ebbe a szobába, azt találták, csak az üres szobában, és állítólag semmi tudatlan őr. De reggel néztük, ahogy az ajtó, hogy a kollektor autó hajtott fel! Mit kell tenni? Gyorsan levette a hálózati védelmi biztonsági őr fel szövetkezetek. Néhány perc múlva egy nő jött ügyfél. Az őr megkérdezte: „Hol vagy?” A nő pont egy üres falra. A falat díszített műanyag, amely elrejti egy titkos ajtót. Az ajtó mögött megtaláltuk az illegális pénzfeldolgozással központban a pénztáros, széf, pénztárgépek és nagyszámú fekete pénz.
Érdekes tény. Meghallgatás a zaj, vannak pénztárosok és a biztonsági őrök kezdtek dugjon a pénz a zsebükben. Néhányan közülük már lefoglalt 50-60 ezer dollárt, és igyekeztek meggyőzni minket, hogy a saját pénzét, például az ebédet.
Ha a tényeket a szervezet bankok, mint állványok készpénzfelvételre váljunk kinyílt, és ennek eredményeként több bank elvesztették engedélyek, ezek az oldalak a saját szoba költözött irodák és lakások még. Most szervezni felek, személyek szoros kapcsolatot bank irányítását.
- De miért vállalkozók oldalakat szolgáltatások készpénz beváltás? Hát nem kevésbé problémás fizetni banki átutalással?
Kapott az ügyfél pénzét - ez a fekete pénz, eltünt dokumentumok és a rejtett adó. A már 900.000 rubelt, de készpénzt, egy vállalkozó vásárol 600 tégla és 300 ezer marad vele.
Néha a vállalkozók meg kell tölteni az összes készpénzt kapott anyagbeszerzési. De ebben az esetben, hogy nem marad a vesztes. A kényelmes a bírósági iratok az adóhatóságnak, ők mentesülnek a HÉA megfizetéséért, ezáltal.
- Kiderült, hogy ez a rendszer előnyös minden?
- Igen. Ezért annyira elterjedt ma. Az ügyfelek ilyen büntető rendszerek nem fizetnek adót, és forgalma több milliárd. Mi izgatott büntetőügyekben, amelyekben a forgalom egy oldalon elérte a 30 milliárd rubelt. A büntető ügyben a Ipari Takarékpénztár lefoglalt körülbelül $ 6.000.000 fekete pénz.
Ez nem mindig lehetséges, hogy betudni érintett személyek sérülését a teljes összeget a forgalom, nehéz bizonyítékokat gyűjteni az összes kliensen, ami lehet több ezer.
A károsult ebben az esetben az állam - azaz mindannyiunk. Ennek eredményeként a bűncselekmények alapok a kincstár nem kapja teljes mértékben. Kevesebb források védelem, a szociális programokat, és mindent, amit az élet az országban függ.
Obnalschiki kap a feltételes és reálértéken szabadságvesztés vagy súlyos pénzbírságot. Ezen túlmenően, nyilatkozatokat, azzal elégedett az ügyészség kártérítési okozott az állami károk kompenzálására nem az egész. Általában csak azt a részét, az alapok, hogy már képes eltávolítani.
Vevők tekintetében, vállalkozói-neurs kiemelünk az esetben külön eljárást. Büntetőeljárás keretében részt vesz a 199. cikk a büntető törvénykönyv - „Az adóelkerülés a szervezet.”
- Az alperesek indokolják meg?
- panaszkodnak, hogy az adók összetörni. Bár hazánkban a legalacsonyabb adó mértékét. Véleményem szerint ez inkább a mentalitás népünk - a vágy, bármilyen módon, hogy megragad a részüket az állam. Szerepet játszik, és a korrupció. Nem titok, hogy a legtöbb fekete megtakarított vállalkozók költött bürokratikus és kereskedelmi csúszópénz.
- Hol áll a fekete pénz?
- Hol vagyunk ma számos eltünt a pénz? Ahol nincsenek pénztárgépek. Ez mindenekelőtt a piacok, a taxi hálózat, azonnali fizetés gépek. Obnalschiki megszerezni készpénzt egy kisebb részét, és eladni ügyfeleinek egy magasabb.
Szintén érkező vállalkozók számláinak fiktív cégek elszámolási esik teljes ellenőrzése alatt obnalnoy csoportban. Általános szabály, hogy azonnal permetezni a számlák, a többi hamis cégek. Ezután nyoma az utat a mozgása szinte lehetetlen, túl sok módja, hogy megpróbálja vezetni őt a különböző számlák lefordítani készpénz. Nem is olyan régen, fordítására készpénz-helyettesítő fizetési készpénzben történt ATM-eken keresztül, így a bűncselekmények a diákok. Clearing desztillált külföldön is, majd importálja a készpénz dollárban és euróban.
Az egyik fővárosi repülőtér közlekedési rendőrök letartóztatták a lopás gazdagság. A pénzt ellopták a fél Nala külföldről behozott obnalschikami. Ez az egyik bűncselekmény vezet a másikra. Ugyanebben a sorban, és a támadás a kollektor autó. Lop pénz gyakran tartoznak obnalschikam. Tevékenységük illegális, és meg akarom menteni, ezért a szállítási fekete pénzt kölcsönözni gép egy vagy két őr. A bűnözők - ez apróságot. Az útvonal információ ilyen gépeket, gyakran tanulnak a dolgozók maguk miatt.
- Az alperesek - a magasabb pénzügyi és gazdasági oktatásban.
- Igen. Ez a magasan képzett szakemberek és a jó szervezők. Gyakorlatilag minden csoport érdekében, hogy elrejtsék a bűncselekmény fejleszti szleng. Néha még tanulmányozzuk a tárgyalások, nem azonnal észre, mi folyik itt. Az ügyfelek gyakran rendelni sorszámokat közülük ki a műanyag kártyák, amelyek a jobb módja annak, hogy a telek és kap Nala a pénztárnál.
- Milyen gyakran nem tudja bezárni ezeket a területeket?
- A műtét során naponta két vagy három. Együtt dolgozunk a Hivatal Adó bűncselekmények Moszkva, DEB orosz belügyminisztérium, a rendőrség CFP.
- példákat büntetőügyekben készpénzt?
- Az utóbbi - a helyzet ellen, egy csoport három ember, élén Oleg Starikov. Kár tevékenységét - több mint 21 millió rubelt. És azt is ellen Ibragim Magomedov, kárt okoz a több mint 6 millió rubel.
Már van egy új módja annak, hogy mentse az adó - tranzit. A bűnözői csoport segítségével nem létező vállalatok vettek részt nem uszály és söpörni a pénz számlák, és ezáltal lehetővé teszi az ügyfél fizetni banki átutalással az áru, elkerülve a teljes adózás vagy meghaladja a pénzt az egyik cég a másik a saját cége, anélkül semmit adókat.
Büntetőügyekben a tranzit már izgatott. Az elkövetők büntetőeljárás ugyanolyan 171. cikke a Btk. Ott is az első mondat. Okozott kár összege 285.000 rubel, a polgár a kollégiumi megfizetésére ítélték a bírság 50 ezer rubel, és kár megtérítését az állam.