Ellenőrzés a közvetítő
Egyrészt, az ilyen követelmények meglehetősen megmagyarázható és érthető. Broker egy nagy pénzügyi cég, amely szükségessé teszi az ügyfél. Például, ha maguk végeznek banki műveleteket, még a legkisebb, mindig kérte, hogy mutassa meg az útlevél, és ez nem meglepő.
De néha találkoznak gátlástalan irodák-csalók, akik a képzeletbeli ellenőrzés csak késlelteti a folyamatot pénzkibocsátás az ügyfél, majd lehet, és nem utasíthatja pénzfelvételi ismeretlen okból.
Mi az ellenőrzést a számlák?
A legtöbb brókerek magyarázza a létét és megfelelőség-igazolási egy fontos tényező: a fogyasztók kellő biztonságot és megőrzését eszközök épségét és biztonságát. A második tényező a végrehajtása a FATF ajánlásait.
Az első ok az egészen világos, hogy minden ember. Broker egyszerűen csak azt akarja, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az a személy, az útlevél és az a személy, vezető kereskedelmi neve alatti - ez egy és ugyanaz a személy. De a másik ok, hogy kérdései lehetnek.
FATF (Financial Action Task Force on Pénzmosás) - nemzetközi vállalat a találmány a módját, hogy a pénzmosás elleni küzdelem. Ez a csoport szabványokat teremt a kormányok, vállalatok és intézmények számára. De mint tudjuk, nincs jogszabályi megerősítés nem képes figyelembe venni kötelező.
Az európai és a brókerek nem választhatnak, hogy elvégezzék az ellenőrzést vagy sem - azokat minden esetben köteles megtenni. De azokban az országokban, ahol a pénzmosás elleni jogszabályok és jogilag nem rögzített, az ellenőrzést nem költenek. Ilyen illesztés gyakran használják mint a borító pénzmosás és az illegális manipuláció ügyfélfiókokhoz.
Ne felejtsük el, hogy a levezetés forrásokat a közvetítő platform mindig a három érintett fél: a bróker, ügyfél és fizetési rendszer. Fizetési rendszer, viszont akkor is követelményeket rónak ügyfél-azonosító. És a bankok és az összes kíméletlen intézkedéseket, amennyiben a kereskedő úgy döntött, hogy kivonás a számláját.
Listája ellenőrzési dokumentumok
A fő és a legelső dokumentum kérni fogja az ellenőrzésre - útlevél. Ha egy bróker működik magyar bank, a rendszeres útlevél és kereskedelmi megállapodások elegendő.
De minden külföldi bankok sokkal nehezebb lesz. Magyar betűkhöz adatokat az útlevélben nem vállal semmilyen jelentőséggel bír az amerikai és az európai országokban. Ezért a bank nagyon nehéz lesz, hogy tesztelje a valódi tartózkodási helye. Abban az esetben, a pénzátutalás a számlák a külföldi bankok, a bróker joga van kérni a lefordított példánya a magyar útlevél, vagy egy másolatot a külföldi útlevél, ahol a név már beírt latin betűkkel. Plusz, meg kell adnia egy példányát számlák a közművek. Ez tekinthető egy világszerte ismertté az igaz lakóhely.
Négy zavaró tényező jelzi iroda becstelenség
Már megtanultam, hogy egy iroda ellenőrzési követelmények közös nemcsak Oroszországban, hanem az egész világon. Néha az egész olyan közvetítőket, akik szándékosan túlbecsülik az ügyfél azonosítási követelmények, ahol retard és bonyolítja a folyamatot visszavonását alapok a kereskedési platform.
Meg kell feszült, amikor az iroda a következő műveleteket végzi:
1. Teljes részletek az ellenőrzési követelményeket információ áll rendelkezésre felülvizsgálat időpontjában nyilvántartásba a bróker.
2. Egy bróker, aki nem kapcsolódik az euróövezet és az Egyesült Államokban, és nem jár az európai bankok kell küldeni dokumentumok másolatát az európai szabvány.
3. Nem alternatív okmányok csere lehetőségeit.
4. Broker olyan átfogó sor dokumentumot több példányban, köztük egy angol fordítást.
Ahhoz, hogy ne váljanak áldozatává gátlástalan közvetítők, akik csak mögé a biztonságát a kliens szoftver, hajtsa végre a következő lépéseket:
1. Mielőtt regisztráció és megnyitása egy kereskedelmi számla egy bróker, szükséges, hogy alaposan tanulmányozza az összes hitelesítési követelményeket, ami ahhoz szükséges, az összeg levonásra a kereskedelmi számla.
4. megpróbál átmenni egy ellenőrzési folyamat sokkal korábban, és nem abban az időben, amikor nagy szükségünk van, hogy vonja vissza alapok.